Zonguldak'ta yürütülen dolandırıcılık soruşturması, ev alma vaadiyle 2 milyon 700 bin lira kaptıran A.K. isimli vatandaşın şikayeti üzerine derinleştirildi. A.K.'nin Zonguldak Adliyesine sunduğu ödeme dekontlarını inceleyen cumhuriyet savcısı, belgelerdeki punto karakterlerinde bir gariplik sezince dosyayı detaylı inceleme için Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine havale etti.
Yapılan araştırmalar, İ.A. isimli şüphelinin 2024'te istifa ettiği Eminevim şirketinin personeliymiş gibi davranarak dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Zonguldak'ta bu yöntemle 10'dan fazla kişiyi ağa düşüren İ.A.'nın, toplamda 3 milyon 500 bin liranın üzerinde bir vurgun yaptığı anlaşıldı. Şüphelinin faaliyetlerine önce akrabaları ve yakın çevresiyle başladığı, ardından saadet zincirine benzer bir sistemle mağdur ağını genişlettiği saptandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Dolandırıcılık Büro Amirliği, İ.A.'yı bir ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Sürekli yer değiştirdiği anlaşılan şüphelinin yakalanması amacıyla Mersin ve Manisa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İ.A., operasyon kapsamında Manisa'da saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Hesap hareketleri 100 milyon lirayı aştı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve banka kayıtları üzerinde yapılan incelemeler, dolandırıcılığın mali boyutunu ortaya koydu. Şüpheli İ.A.'nın hesaplarında 100 milyon lirayı aşan bir para hareketi saptanırken, mağdurlardan topladığı paraların önemli bir kısmını kumar oynamak için kullandığı anlaşıldı.
Manisa'daki adreste yapılan aramalarda, delil niteliği taşıyan çok sayıda sözleşme, dekont ve cep telefonuna el konuldu. İ.A. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen bir şüpheli daha operasyon kapsamında yakalanarak Zonguldak'a sevk edildi. Soruşturma kapsamında İ.A.'ya yardım ettiği iddia edilen eşi M.A. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
İ.A. ve eşi M.A.'nın Zonguldak Adliyesi'ndeki sorgu işlemleri devam ediyor.
